Семь зареченцев накалымили на тюремный срок

Фото: zarpressa.ru

«Работа в Интернете. Пришлите свои паспортные данные, номер банковской карты или расчетный счет. Обещаем ежемесячный стабильный доход», – подобные предложения массово рассылаются через соцсети.


Желающие приумножить свой бюджет, ничего не делая, как правило, находятся. Но бесплатный сыр, как и прежде, кладут только в мышеловку. В нее в 2015 – 2016 годах и попались семь зареченцев. Сейчас они находятся под следствием за участие в незаконной банковской деятельности.


Все они по просьбе «работодателя» зарегистрировались в качестве предпринимателей. Открыли расчетные счета и банковские карты. Оформили доверенности на право ведения бизнеса на неизвестного им человека. За оказанную услугу получали от 1 до 5 тысяч ежемесячно. При этом никаким бизнесом реально не занимались.


Внешне все выглядело вполне законно. От их имени сдавались отчеты в налоговую инспекцию и регулярно платились налоги. Пока в ходе аналитической работы налоговые органы не выяснили, что за год через счета этих якобы предпринимателей по цепочке было перечислено более 80 млн руб. В конце цепочки деньги уходили за рубеж.

58-летний зареченец отдал мошенникам более 90 тысяч рублей

В беседе с так называемыми предпринимателями, как сообщил начальник налоговой инспекции Заречного Александр Ганин, выяснилось, что большинство из них – люди, от бизнеса далекие. Они и понятия не имели о криминальных финансовых схемах. Работали в основном в бюджетных организациях. Из-за желания подзаработать эти люди, сами того не подозревая, оказались втянутыми в уголовное преступление.


Против всех семи зареченцев возбуждено уголовное дело. Им придется отвечать по статьям №172, 187 и 210 Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за незаконную банковскую деятельность. Зареченцам грозит от 5 лет принудительных работ либо от 6 лет лишения свободы. Кроме того, государству за нанесенный финансовый ущерб придется заплатить штраф в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей. Так что бесплатный сыр оказался горьким.


Фото: https://dag.life

 
По теме
Почему люди стремятся в зареченский «Сенсор»? - Заречье НПП «Сенсор» стало победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За создание рабочих мест».
19.10.2018 Заречье
Стенды в Парке памяти Заречного восстановили - Заречье Разбитые стенды в Парке памяти восстановили 18 октября. Это стало возможным, по словам краеведа и автора проекта Виктора Кладова, благодаря помощи зареченского предпринимателя Игоря Байдарова.
19.10.2018 Заречье
Влад Росляков пришел убивать своих ровесников и преподавателей в футболке с надписью "Ненависть". Фото предоставлено очевидцем - Комсомольская правда Родные Влада Рослякова рассказали «Комсомолке», почему будущий убийца перестал ходить вместе с мамой в церковь свидетелей Иеговы и как смог купить боекомплект [фото,
20.10.2018 Комсомольская правда
Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное Анастасия КУРДЮКОВА Родители Влада Рослякова, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже , до сих пор не забрали тело сына из морга.
20.10.2018 Комсомольская правда
Футболисту питерского клуба грозит реальный срок Александр РОГОЗА @rogozavr В Московском городском суде прошло заседание по апелляции защиты Александра Кокорина, которая пыталась оспорить арест футболиста.
19.10.2018 Комсомольская правда
Место, куда шел весь город проститься с погибшими, охраняли как Красную Площадь [фото, видео] Евгения ОСТРАЯ Траур у всей Керчи… С самого утра на обычно солнечную Керчь опустился плотный туман.
19.10.2018 Комсомольская правда
Пушкин, Чехов и Булгаков едут на Кипр - Драматический Театр им. А.В. Луначарского Завтра, 21 октября, делегация Пензенского драматического театра отправляется на Кипр, где спектаклем « В зале есть врач?
19.10.2018 Драматический Театр им. А.В. Луначарского
Бывший муж актрисы Игорь Ливанов рассказал, как нашел в комнате погибшего Андрея десятки дипломов запрещенной в России церкви Ирина СУХАНОВА Актер Игорь Ливанов в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» расска
19.10.2018 Комсомольская правда
  «Комсомолии звёздная слава наполняет сегодняшний век», так называется книга об истории Кузнецкой городской комсомольской организации.
17.10.2018 Газета Кузнецкий рабочий
Тюремный коридор следственного изолятора №2 `Бутырская тюрьма`. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ - Комсомольская правда Футболисты содержатся вместе с обычными уголовниками Анастасия ВАРДАНЯН Оскандалившиеся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в пятницу, 19 октября, были переведены из карантинной зоны в обычные камеры СИЗО.
20.10.2018 Комсомольская правда
Пензенская «Лагуна-УОР» одержала победу со счетом 3:0 над «Авророй» во втором туре чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, который состоялся в Санкт-Петербурге в минувшую пятницу, 19 октября.
20.10.2018 ИА PenzaNews
В  Ульяновске состоялся второй Всероссийский турнир по КУДО, посвященный памяти погибших сотрудников Центра специального назначения ФСБ России  Соревнования носят статус мастерского турнира и в этом году на них заявил
19.10.2018 Газета Сурские просторы
В лопатинском ФОКе «Сокол» проводился районный Чемпионат по мини-футболу среди мужских команд.
19.10.2018 Газета Наше Слово
6 октября в Пензе состоялись чемпионат и первенство области по легкоатлетическому кроссу, в котором приняла участие команда Башмаковского района.
18.10.2018 Башмаковский Вестник
С днем работников дорожного хозяйства - Пензенская городская Дума Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства города Пензы, от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
21.10.2018 Пензенская городская Дума
Субботник по уборке территории - Училище олимпийского резерва 20 октября коллектив Училища олимпийского резерва Пензенской области дружно вышел на субботник по уборке и облагораживанию территории.
20.10.2018 Училище олимпийского резерва
5 тонн сена сгорело на улице Терешковой в Грабово Бессоноского района Пензенской области в минувшую пятницу, 20 октября.
20.10.2018 ИА PenzaNews
10 октября мужчина в магазине на улице Ленина у всех на глазах забрал с прилавка  бутылку коньяка и скрылся ⇒ . Сотрудники ППС нашли злоумышленника по горячим следам.
19.10.2018 Заречье